Non risulta alcuna presenza della banca in paradisi fiscali.

L’istituto detiene quote di minoranza in banche estere, tra cui si segnala una presenza in Ungheria, dove Bpvi dispone anche di un desk italiano, e ha un ufficio di rappresentanza ad Hong Kong. Inoltre controlla la Bpv Finance International di Dublino (settembre 2009).

In un articolo de L’Espresso del 24 ottobre 2008, Francesco Bonazzi ricostruisce [...]

La banca dispone di sussidiarie in Lussemburgo, Svizzera, Londra e Ungheria. Ha inoltre un ufficio di rappresentanza ad Hong Kong (settembre 2009).
In un articolo de L’Espresso del 24 ottobre 2008, Francesco Bonazzi ricostruisce la modalità attraverso la quale diverse banche italiane hanno eluso il fisco attraverso prodotti “pronti contro termine” acquistati presso banche estere con [...]

Mentre Bnl non è ufficialmente presente in paradisi fiscali, Bnp Paribas ha una rete estesa in molte piazze offshore. Soprattutto attraverso la struttura di private banking Bnp Paribas Wealth Management, è presente in Lussemburgo, Principato di Monaco, Svizzera, Olanda, Ungheria, Inghilterra, Dubai, Libano, Bahrain, Hong Kong, Singapore, Panama (settembre 2009).

Il Gruppo ha controllate, dirette o indirette, in Lussemburgo, Delaware, Svizzera, San Marino, Dublino. Attraverso Pioneer controlla istituti a Hong Kong, Dublino, Delaware, Lussemburgo e nelle Bermuda. La controllata HypoVereinsbank è presente a Singapore, Lussemburgo, Londra, Hong Kong, Amsterdam e alle Isole Cayman. Mediante Bank of Austria si appoggia a controllate a George Town (Cayman) [...]

Bpm ha due controllate a Dublino, dove ha anche una società di gestione del risparmio, e una controllata in Lussemburgo (settembre 2009).
In un articolo de L’Espresso del 24 ottobre 2008, Francesco Bonazzi ricostruisce la modalità attraverso la quale diverse banche italiane hanno eluso il fisco attraverso prodotti “pronti contro termine” acquistati presso banche estere con [...]

Cariparma non ha ufficialmente ramificazioni in paradisi fiscali, a differenza della controllante Credit Agricole. L’istituto francese ha infatti controllate o strutture proprie a Cipro, in Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Principato di Monaco, Olanda, Svizzera, Regno Unito.

Non risulta che le Bcc italiane abbiano filiali in paradisi fiscali. Tuttavia, attraverso Unico Banking Group, la capogruppo Iccrea ha rapporti diretti con Rabobank (Olanda) RZB Group (Austria) e  Schweiz (Svizzera). Mentre attraverso l’International Raiffeisen Union ha relazioni con banche di credito cooperativo in Gran Bretagna, Ungheria, Lussemburgo, Olanda, Svizzera, Uruguay, Panama.

Credem è presente in Svizzera attraverso Banca Euromobiliare Suisse (private banking) e in Lussemburgo con Credem International Lux (asset management) (settembre 2009).
In un articolo de L’Espresso del 24 ottobre 2008, Francesco Bonazzi ricostruisce la modalità attraverso la quale diverse banche italiane hanno eluso il fisco attraverso prodotti “pronti contro termine” acquistati presso banche estere con [...]

“Un’ultima annotazione sulle vostre considerazioni riguarda la nostra presenza nei cosiddetti ‘paradisi fiscali’. Anche in questo caso, stiamo riducendo nettamente questa presenza, soprattutto in quei Paesi compresi nella cosiddetta ‘lista nera’ dell’Ocse. È un processo che non può ancora dirsi concluso, ma viene portato avanti con decisione e con coerenza. Nei Paesi di questa lista [...]

Ha una sussidiaria nel Principato di Monaco e filiale a Honk Kong, Lussemburgo e Londra (settembre 2009).

In un articolo de L’Espresso del 24 ottobre 2008, Francesco Bonazzi ricostruisce la modalità attraverso la quale diverse banche italiane hanno eluso il fisco attraverso prodotti “pronti contro termine” acquistati presso banche estere con sede a Londra. La ricostruzione [...]

Non risultano ufficialmente presenze delle società in paradisi fiscali.

Il Gruppo è attivo all’estero attraverso due banche, Banque de Dépôts et de Gestion S.A., operante con cinque filiali in Svizzera e una “financial advisory company” a Singapore) e Ubi Banca International S.A., con una sede in Lussemburgo e una Trust Company a Jersey. Dispone anche di una filiale in Lussemburgo (Banco di Brescia) e [...]